公告日期：2025-09-30

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-041
安徽强邦新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，对部分管理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.08 关于修订《专门委员会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表……
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