公告日期：2025-09-16

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-056
宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间： 2025年9月15日（星期一）14:00。

2）网络投票时间： 2025年9月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份63,624,098股，占公司有表决权股份总数的51.4203％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173％。通过网络投票的股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

（2）中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9937％；反对10,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。

2、审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意63,613,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4443％；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01、审议通过了《股东会议事规则》

总表决情况：

同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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