公告日期：2025-06-03

国信证券股份有限公司

关于浙江铖昌科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等文件的规定，国信证券对铖昌科技首次公开发行前已发行股份将上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司股票发行及股本变动情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普
通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市，新股发行后公司总股本由
83,859,446 股增至 111,812,946 股。

（二）上市后股本变动情况

公司首次公开发行股票后，总股本为 111,812,946 股，其中无限售条件流通股为 27,953,500 股，有限售条件流通股为 83,859,446 股。

2023 年 5 月 6 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司总
股本 111,812,946 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总
股本增至 156,538,124 股。

2024 年 4 月 25 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司
总股本 156,538,124 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司
总股本增至 203,499,561 股。

2024 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授

予登记完成的公告》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划授予登记工作，本
次限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 5 月 13 日，授予限制性股票上市日期
为 2024 年 6 月 3 日，限制性股票授予价格：19.76 元/股，首次授予登记数量：
3,770,000 股。公司总股本增至 207,269,561 股。

2024 年 10 月 29 日，公司披露了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计
划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，根据公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销 1 名激励对象
所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,000 股。公司总股本变至
207,256,561 股。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,100 股及未达
到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票 1,483,560 股，共计 1,531,660 股
进行回购注销。同日审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》，董事会同意以 2025 年 4 月 21 日为预留授予日以 19.76 元/股的价格向 37 名
激励对象授予预留部分共计 390,000 股限制性股票。公司总股本变至 206,114,901
股，截至本核查意见出具之日，上述限制性股票回购注销及授予手续尚未办理完
成。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 207,256,561 股，其中无限售条件
流通股为 101,391,963 股，占公司总股本的 48.9210%；有限售条件流通股为
105,864,598 股，占公司总股本的 51.0790%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东户数共计 2 名，其中：

1、法人股东 1 名：深圳和而泰智能控制股份有限公司；

2、自然人股东 1 名：丁宁。

上述主体在《首次公开发行股票上市公告书》以及《首次公开发行股票招股
说明书》中的承诺情况如下：

承诺方 ……
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