公告日期：2025-04-23

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-015
浙江铖昌科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6

日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541
号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公
开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元，
募集资金总额 606,031,880 元，扣除发行费用后募集资金净 509,105,900 元。该
次募集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 364,463,491.47
元，其中以前年度使用 269,160,780.63 元，本年度使用 95,302,710.84 元。截止
2024 年 12 月 31 日，募集资金专户结余金额人民币 156,551,154.23 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 户名 银行 账号 账户余额

1 浙江铖昌科技 中国民生银行股份 635252302 25,751,695.56
股份有限公司 有限公司杭州分行

2 浙江铖昌科技 广发银行股份有限 9550889409143400329 130,799,458.67
股份有限公司 公司深圳高新支行

合计 156,551,154.23

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2024 年本公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目的实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项。公司将募投项目“新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目”及
“卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目”实施地点由“杭州市西湖区
西园三路 3 号杭州智慧产业创业园 5 幢 3 楼”变更为“杭州市西湖区智强路

428 号云创镓谷研发中……
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