公告日期：2025-04-23

浙江铖昌科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交付验收延迟等因素的影响，公司产品交付验收进度低于预期，应收账款回款较慢，2024 年公司计提的预期信用减值损失为 4,958.41 万元，导致公司 2024
年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。同时公司作为一个技术密集型的企业，承担多领域新装备研发需求，持续加大研发投入，研发费用相比上期增加 1,982.96 万元，对相关指标也产生了一定的影
响。

上述情况对公司 2024 年度的收入规模及净利润造成了一定的冲击。目前下游用户需求已进入恢复状态，同时公司经营管理团队已采取有效的措施：公司在不断巩固并提升原有优势产品市场份额的同时，积极扩大产品在新项目新领域的市场开拓力度积极改善相关状况；公司持续加大研发投入，聚焦自主创新及核心技术能力的提升，承担多领域多项目研发需求；在降本增效上，一方
面，公司进一步提高研发效率，降低研发成本，提高预研的成功率和产品转化率进行降本增效；另一方面，在生产测试环节，公司持续通过提高自动化测试能力、优化工艺流程等方式实现降本增效，近年来公司产品生产量及销售量增长较快，且公司自动化程度提高及产能大幅增加带来规模效应，有利于进一步提高公司产品成本竞争力。

公司 2024 年营收及净利润短期承压，公司已在积极采取一系列应对措施加快推进业务发展并取得显著成效，并在 2025 年第一季度有明显体现，实现了营收及利润的高增长。随着行业需求加速恢复，公司在手的订单及项目显著增加，
公司经营团队保持充分的信心和制定了全面的经营计划，提前做好产能规划，缩短研发迭代周期，提高生产测试效率，全力提升公司全年经营规模及盈利水平。
二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、1 次年度股东大会、4 次临时股
东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

三、2024 年董事会工作回顾

1、2024 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、改聘会计师事务所、年度关联交易预计等议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 会议决议

1、审议通过《关于拟购买办公大楼并签署<房屋预
购合同>的议案》

第二届董事 2、审议通过《关于募投项目变更实施地点、实施
会第三次会 2024 年 1 现场结合 方式并调整内部投资结构的议案》

议 月 2 日 通讯 3、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司
章程>的议案》

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。