公告日期：2025-04-23

浙江铖昌科技股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股 东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会专门委员会...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监 事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第九章 通 知 ...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330106563049270A。
第三条 公司于2022年5月6日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在
深交所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江铖昌科技股份有限公司

英文全称：Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼，
邮编：310030。
第六条 公司注册资本为人民币 20,611.4901 万元。
第七条 公司为长期存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（本公司称财务负责人为财务总监，下同）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承实事求是、自主创新之理念，汇聚团结奋进、精益求精之人才，成为高端微波毫米波相控阵射频芯片引领者，为国家提供世界领先的高性能芯片解决方案。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品；服务：计算机软件、射频、模拟数字芯片、电子产品的技术开发、技术服务技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品（除专控）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

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