公告日期：2025-09-27

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-081
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧晶科技”）本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份。

2、公司本次办理股份解除限售的股东共 2 名，为法人股东，解除限售股份的数量为 108,504,856 股，占公司目前总股本的 56.3921%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 9 月 30 日（星期二）。
一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况

（一）首次公开发行股份情况

公司首次公开发行股份前总股本为 103,069,219 股，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股；经深圳证券交易所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]971 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“欧晶科
技”，证券代码为“001269”，自 2022 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所上市交
易。公司首次公开发行后总股本为 137,425,626 股。

（二）上市后股本变动情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
九次会议，2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6

月 12 日实施了 2022 年度利润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本
137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计
算合计拟派发现金红利 68,712,813.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为192,395,876股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 47,000.00 万元，债券期限 6 年。经深圳证
券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。“欧
晶转债”自 2024 年 5 月 30 日进入转股期，截至目前，“欧晶转债”累计转股
15,618 股，公司总股本增加至 192,411,494 股。

截至目前，公司股份总数为 192,411,494 股，其中无限售条件流通股为83,906,638 股，占总股本的 43.61%；有限售条件流通股为 108,504,856 股，占总股本的 56.39%。

二、申请解除股份限售股东的相关情况及履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为：余姚市恒星管业有限公司（以下简称“余姚恒星”）、华科新能（天津）科技发展有限公司（以下简称“华科新能”），本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》《首次公开发行股票招股说明书》及公司上市后，所做的承诺及其履行情况如下：

（一）首次发行前股东所持股份的股份锁定、延长锁定期的承诺

1、公司第一大股东余姚恒星和第二大股东华科新能的承诺

（1）自欧晶科技首次发行上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的欧晶科技股份，也不由欧晶科技回购本公司持有的公司股份。
（2）首次发行上市后 6 个月内如欧晶科技股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或首次发行上市
后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司所持欧晶科技股份的限售期……
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