公告日期：2025-06-04

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-048
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。

以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司(含负责募投项目实施的子公司)与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转
债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，从原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并新增募集

资金投资项目的公告》（公告编号 2025-012）及《2025 年第一次临时股东大会

决议公告》（公告编号:2025-017）。

宁夏欧晶科技有限公司(以下简称“宁夏欧晶”)为公司向不特定对象发行可

转债募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”和“宁夏石英坩埚二期项目”

的唯一实施主体。公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、

第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 32,901.00 万元对宁夏欧晶进

行增资以实施募投项目。公司于2025年4月8日召开第四届董事会第七次会议、

第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意

公司通过对宁夏欧晶减资收回 10,040.90 万元用于实施“半导体石英坩埚建设项

目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用

募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号 2023-080）及

《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号 2025-020）。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，提高募集资

金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第六次会议审议

通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司

开设了新的募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于变更后募投项目专项募

集资金的存储和使用，并与保荐人国信证券股份有限公司、专户开户银行中国光

大银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司本次募集资金专户开立信息如下：

账户名称 开户银行 账号 ……
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