公告日期：2025-04-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度

内蒙古欧晶科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东
的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简
称“《独立董事管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古
欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受
聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关
系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董
事职责专门召开的会议。公司独立董事根据工作需要定期或者不
定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立
董事，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。

第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以
通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开，也可以
采取现场与其他方式相结合的方式召开。

第五条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召

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集并推举一名代表主持。

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立
董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项。

第七条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论
后，方可行使：

（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立
意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事
专门会议过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司应
当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况
和理由。

第八条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意
见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发

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表的意见应当明确、清楚。

第九条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、
准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。独立
董事应当对会议记录签字确认。

公司应当保证独立董事专门会议的……
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