公告日期：2025-04-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（袁良杰-离任）

作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。2024 年 10 月 11 日，因换届离任公司独立董事及董事会下
设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人袁良杰，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1988 年 7 月至 1991 年 8 月，任湖北省张金中学教师；1994 年 7 月至今，历任武
汉大学化学与分子科学学院讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至 2024 年 10 月
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024 年度任职期间履职情况

2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事会
议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 7 次董事会。本人作为公司独立董事积极
出席了任职期间召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度出席会议情况如下：

本报告期应 是否连续两

参加董事会 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

议

7 7 0 0 否 2

本人认为任职期间内公司 2024 年度历次董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 11 日），本人作为公
司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，亲自出席了 3 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议以及 1 次独立董事专门会议。本人严格按照《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况……
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