公告日期：2025-04-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张心灵）

作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张心灵，1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学
历。2014 年 6 月至 2020 年 4 月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事；
2020 年 5 月至今任内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事；1987 年 8 月至今历
任内蒙古农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024 年年度履职情况

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议
情况如下：

本报告期应参加 实际出席董事会 委托出席董事会 是否连续两次未
董事会次数 次数 次数 缺席董事会次数 亲自参加董事会
会议

11 11 0 0 否

本人认为公司 2024 年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 5 5 2 2

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司高级管理人员、董事会换届的初选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，日常密切关注公司薪酬政策与方案，积极参与研究讨论考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

专门会议次数

2 2 0 -

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届独立董事专门会议第二次会议，审议通

办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，2024 年 12 月 25 日召开第四届
独立董事专门会议第一次……
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