公告日期：2025-04-28

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-030
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送
达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

该报告客观、真实地反映了公司监事会2024年根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

四、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

五、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司长期战略发展及中短期经营情况，公司制定的利润分配预案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有效地结合在一起，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

六、审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况，在公司经营管理中得到了较好地执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报……
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