公告日期：2025-04-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

在全球“双碳”目标持续推进背景下，光伏行业仍保持装机规模增长态势，全年国内新增装机 277.57GW，同比增长 28.30%。与此同时，2024 年以来光伏制造产业链各环节供需失衡加剧，行业竞争加剧、技术迭代等多重因素影响，光伏产业链价格持续下行，全行业进入阶段性调整周期。作为光伏硅片生产核心辅材供应商，公司石英坩埚业务面临严峻挑战。尽管下游 N 型硅片占比快速提升，推动对大尺寸、高品质石英坩埚的技术需求，但行业整体产能增速过快导致硅片企业开工率下降，2024 年光伏硅片价格下跌超 50%。受行业产能出清叠加去库存的影响，石英坩埚产品的销售量和价格大幅下降，经公司审慎评估，对存货和部分固定资产计提减值，导致公司 2024 年度经营业绩承压。

报告期内，公司实现营业收入 9.47 亿元，同比下降 69.75%；归属于上市公
司股东净利润-5.36 亿元，同比下降 181.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.30 亿元，同比下降 182.66%。

随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸、N 型单晶硅片占比的持续提升，下游对大尺寸高品质石英坩埚的需求将持续增长。光伏产业链成本持续下降和全球碳中和提速，光伏产业链有望延续较高景气度。2024 年以来，光伏产业链各环节产

品价格均出现不同程度下跌，公司为光伏硅片生产核心辅材供应商，公司石英坩

埚价格较去年同期亦有所下降，公司管理层积极做好经营发展规划，紧跟行业发

展趋势，持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，
保持公司产品在市场上的竞争优势，在巩固和发展现有客户的合作关系基础上，
加大光伏和半导体行业下游客户的拓展。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，就提交董事会审议的每一项议

案均进行了认真审议和审慎决策。会议情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议事项

第三届董事会第 2024 年 1 月 26 日 通讯表决 《关于计提资产减值准备的议案》

二十四次会议

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度总经理工作报告》

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

4、《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
5、《公司 2024 年第一季度报告》

6、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议
案》

7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
8、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》

9、《独立董事独立性自查情况的专项……
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