公告日期：2025-04-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会换届选举情况

2024 年 10 月，公司第三届监事会三年任期临近届满，公司依据《公司法》
《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 9 月 27 日，召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经资格审查，公司第三届监事会同意提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2024 年 9 月 27 日，召开公司职工代表大会，经职工代表大会会议表
决，同意选举徐强先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司于 2024 年 10 月 11 日，分别召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届
监事会第一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张俊民先生为公司第四届监事会主席。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

二、2024 年监事会会议出席情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体出席监事会会议情况如下：

委托出席次 是否连续两次
姓名 应出席次数 亲自出席次数 数 缺席次数 未亲自出席会
议

张俊民 7 7 0 0 否

梁影 4 4 0 0 否

贾超 4 4 0 0 否

崔晓云 3 3 0 0 否

徐强 3 3 0 0 否

注：2024 年 10 月 11 日公司完成第四届监事会换届，梁影女士不再担任公司非职工代表监
事、贾超先生不再担任公司职工代表监事。

三、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共审议通过 21 项议案，具体情况如下：

序 召开日期 会议届次 审议内容 意见
号 类型

1 2024 年 1 第三届监事会 《关于计提资产减值准备的议案》 同意
月 26 日 第十七次会议

1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议 同意
案》

2、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意
3、《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘 同意
要>的议案》

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