公告日期：2025-04-28

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-029
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月
15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。《公司2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2024年年度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

五、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

2025年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

六、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润-535,970,258.31元，母公司2024年度实现净利润-170,963,861.15元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为315,177,834.62元，母公司累计未分配利润为194,480,830.47元。

鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及公司的长期发展规划，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发……
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