公告日期：2025-04-28

国信证券股份有限公司

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对欧晶科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用
人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上
募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资 金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目及募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 拟投入募集资金 累计投入金额
投资金额

序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 拟投入募集资金 累计投入金额
投资金额

1 高品质石英制品项目 18,331.17 18,331.17 15,602.43

2 循环利用工业硅项目 14,516.56 14,516.56 12,170.88

3 研发中心项目 6,389.35 6,389.35 2,396.90

4 补充流动资金项目 3,800.00 3,800.00 3,800.00

合计 43,037.08 43,037.08 33,970.21

注：1、以上数据未经审计；

2、2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，“高品质石英制
品项目”已经实施完毕，项目已结项;2025 年 4 月 7 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过，“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，项目已结项。

三、本次部分募投项目延期具体情况及原因

（一）募投项目历次延期情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目 实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的前提下，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中
心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

（二）本次募投项目延期的具体情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东 和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变 更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 项目达到预……
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