公告日期：2025-09-16

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-038
广东扬山联合精密制造股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议
于 2025 年 9 月 15 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司董事会同意收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权并与目标公司控股股东邱廷贵签订《股权收购意向协议》。收购完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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