公告日期：2025-04-25

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

2024 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，保证了年度生产经营的有序进行。2024 年公司实现营业总收入75,148.00 万元，同比增长 13.82%；实现归属于母公司股东的净利润 7,146.05 万
元，同比增加 15.52%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 141,015.44 万
元，同比增长 16.23%；归属于母公司股东的所有者权益为 101,545.55 万元，同比增长 2.89%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开8 次董事会，共审议了 37 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序 召开时间 召开届次 议案内容

号

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》；

1 2024 年 2 月 19 日 第二届董事会 （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会
第十八次会议 非独立董事的议案》；

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年
第二次临时股东大会的议案》。

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作
报告>的议案》；

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作
报告>的议案》；

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报
告>的议案》；

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文
及摘要的议案》；

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评
价报告>的议案》；

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存
第二届董事会 放与……
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