公告日期：2025-04-25

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

序 召开时间 召开届次 议案内容

号

1 2024 年 2 月 19 日 第二届监事会 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第十六次会议

（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》；

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》；

（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》；

第二届监事会 （四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与
2 2024 年 4 月 25 日 第十七次会议 使用情况的专项报告>的议案》；

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》；

（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》；

（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的
议案》；

（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>

的议案》；

（九）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提
供担保额度预计的议案》；

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第二届监事会 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结
3 2024 年 8 月 16 日 第十八次会议 项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》；

（三）审议通过《关于授权公司管理层参与竞买
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