公告日期：2025-04-25

广东扬山联合精密制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、
博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学
从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年
至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 月任佛山市
南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理，2022 年 6 月至 2024 年 7 月任佛山市
南海奔达模具有限公司监事，2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事，2012 年至 2016 年任广东省铸造学会秘书长，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任中国铸造协会专家委员会委员、中国机械工程学会铸造分会理事、广东省机械工程学会铸造与压铸分会理事长、广东省铸造行业协会专家委员会主任，2022 年 5 月至今任文灿集团股份有限公司监事会主席，2022年 3 月至今任联合精密独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开符

对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董事会会议 次数

赵海东 8 8 0 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员和召集人，

严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织开展薪酬与考核委

员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关

于董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告的议案》。

（2）审计委员会

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，应出席 7 次审计委员会

会议，实际出席了 7 次审计委员会会议，对公司的内部审计、定期报告、募集资

金存放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，

仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（3）提名委员会

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，应出席 4 次提名委员会

会议，实际出席了 4 次提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格

及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（4）独立董事专门会议

报告期内，公司尚未涉及需独立董事专门会议审议的议案。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和公司内部审计机构积极交流研讨，及时了解公司内部审计

重点工作事项进展，与会计师事务所保持顺畅沟通，在初步审计意见出具后认真

仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有

效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

4、现场工作及维护投资……
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