公告日期：2025-04-25

广东扬山联合精密制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008
年 1 月至 2008 年 7 月任香港理工大学研究助理，2008 年 8 月至 2009 年 1 月任
中欧国际工商学院研究助理，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任盈方微电子股份有
限公司独立董事，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任大盛微电科技股份有限公司独立
董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任美设国际物流集团股份有限公司独立董事，
2009 年 2 月至今任上海财经大学会计学院教授、财务与会计研究院研究员、博
士生导师，2012 年 7 月至 2013 年 7 月美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）访
问学者，2017 年 4 月至 2022 年 8 月任珠海市乐通化工股份有限公司独立董事，
2017 年 9 月至 2023 年 9 月任上海新华传媒股份有限公司独立董事、2017 年 6
月至 2023 年 6 月任江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今
任江铃汽车股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至 2024 年 11 月任新光维医疗
科技（苏州）股份有限公司独立董事，2020 年 3 月至 2024 年 9 月任联合精密独
立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任期内公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会，会

议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。
本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的

情形。

出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董事会会议 次数

王悦 4 3 1 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

2024 年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会的主任委员和召集人，

严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。

本人任期内，第二届董事会审计委员会召开了 3 次会议，对公司的内部审计、定

期报告、募集资金存放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制

和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和

监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，应出席 1

次薪酬与考核委员会会议，实际出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了

《关于董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告的议案》。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司尚未涉及需独立董事专门会议审议的议案。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和公司内部审计机构积极交流研讨，及时了解公司内部审计

重点工作事项进展，与会计师事务所保持顺畅沟通，在初步审计意见出具后认真

仔细审阅了包括财务报表在……
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