公告日期：2025-04-25

广东扬山联合精密制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人刘婧作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘婧，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，博士研究生、副教授、
硕士生导师、广东省高端会计人才。2001 年 7 月至 2008 年 8 月任湖南安全技术
职业学院法学国贸系讲师、教研室主任，2008 年 9 月至 2013 年 8 月任北京化工
大学北方学院国际商学院讲师、副教授，2013 年 9 月至 2019 年 9 月任北京理工
大学珠海学院会计与金融学院副教授、实验中心主任、副院长，2019 年 9 月至今任广东财经大学会计学院副教授、硕士生导师，2022 年 5 月至今任霸王国际
（集团）控股有限公司独立董事，2022 年 6 月至 2024 年 12 月任珠海市鸿瑞信
息技术股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今任联合精密独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任期内公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会，会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董事会会议 次数

刘婧 4 4 0 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

2024 年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员和召集人，

严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。

本人任期内，第三届董事会审计委员会召开了 4 次会议，对公司的内部审计、定

期报告、变更会计师事务所等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露

过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作

用。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，应出席 0

次薪酬与考核委员会会议，实际出席了 0 次薪酬与考核委员会会议，本人任期内

公司尚未涉及需薪酬与考核委员会审议的议案。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司尚未涉及需独立董事专门会议审议的议案。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和公司内部审计机构积极交流研讨，及时了解公司内部审计

重点工作事项进展，与会计师事务所保持顺畅沟通，在初步审计意见出具后认真

仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有

效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

4、现场工作及维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会、董事会及其他适当的时机对公司

进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进

行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司

的经营动态，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，积极有效的履行了独立

董事的……
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