公告日期：2025-10-29

汇绿生态科技集团股份有限公司
章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股 份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股 东......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议......- 19 -

第八节 股东会授权......- 22 -

第五章 董事和董事会......- 22 -

第一节 董事的一般规定......- 22 -

第二节 董事会...... - 26 -

第三节 独立董事......- 30 -

第四节 董事会专门委员会......- 35 -

第六章 高级管理人员......- 36 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 40 -

第一节 财务会计制度......- 40 -

第二节 内部审计......- 44 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 44 -

第八章 通知和公告...... - 45 -

第一节 通知...... - 45 -

第二节 公告...... - 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 46 -

第二节 解散和清算......- 47 -

第十章 修改章程...... - 49 -
第十一章 附 则...... - 49 -

第一章 总 则

第一条 为维护汇绿生态科技集团股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经武汉市经济体制改革委员会(武体改[1989]30 号文)批准，
以募集方式设立。1994 年 4 月 15 日经国家体改委体改生[1994]46 号文批准，确
认公司为进行规范化股份制企业试点，并根据有关规定，对照《公司法》进行了
规范，依法于 1997 年 3 月 31 日履行了重新登记手续。

公司在湖北省武汉市江汉区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91420100177840339L。

第三条 公司前身为武汉市六渡桥百货公司，1989 年 10 月 20 日经武汉市
经济体制改革委员会武体改[1989]30 号文批准，由武汉市六渡桥百货公司独家发
起，在武汉市六渡桥百货公司基础上，进行股份制改组。1990 年 1 月 29 日注册
登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司，1992 年 2 月 25 日经武汉市经济体制
改革委员会武体改[1992]123 号文同意增资扩股，同时更名为武汉市六渡桥（集
团）股份有限公司。1996 年 10 月 28 日经武汉市经济体制改革委员会，武体改
[1996]106 号文同意，再次更名为武汉市六渡桥百货集团股份有限公司。1997 年9 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]434 号文批准，在深圳证券交易所上市交易。

2005 年 6 月 30 日，深圳证券交易所作出《关于武汉华信高新技术股份有限
公司股票终止上市的决定》（深证上[2005]61 号），公司股票从 2005 年 7 月 4
日起终止上市。

2005 年 9 月 5 日，公司股票开始在全国中小企业股份转让系统代办转让。
2021 年 11 月 17 日，公司股票在深圳证券交易所重新上市。

第四条 公司中文注册名称：汇绿生态科技集团股份有限公司

公司英文名称：Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd.
第五条……
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