公告日期：2025-10-16

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-101
汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；

3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会议案1-议案23需对中小投

资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 279 人，代表股份 419,554,031 股，占公司有表
决权股份总数的 53.5033％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份228,840,370 股，占公司有表决权股份总数的 29.1827％。通过网络投票的股东 276人，代表股份 190,713,661 股，占公司有表决权股份总数的 24.3206％。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 20,686,681 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6381％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份25,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032％。通过网络投票的中小股东 273人，代表股份 20,661,431 股，占公司有表决权股份总数的 2.6348％。

（3）公司董事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、独立财务顾问天风证券股份有限公司列席本次股东会。因工作原因，部分董事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,044,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9262％；
反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意 20,377,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5039％；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319％。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、本次交易方案概述

总表决情况：

同意419,039,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份……
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