公告日期：2025-04-23

汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：邓磊）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

邓磊，男，1985年生，华中科技大学电子科学与技术博士。2012年至今在华中科技大学任教，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，2024年10月15日起至今任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事。

本人担任公司第十一届董事会独立董事及第十一届董事提名委员会的委员。
（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度出席公司会议情况

2024年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开4次董事会，为第十一届
董事会第一次会议至第十一届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度 现场出席 是否连续两次未

独立董 应参加 董事会次 通讯出 委托出 缺席 亲自参加董事会 出席股东
事姓名 董事会 数 席次数 席次数 次数 会议 大会次数
次数

邓磊 4 4 0 0 0 否 1

本人认真审核了季度财务报告、公司制度的制定、重大资产重组等相关议案， 审慎地发表独立、客观、专业的意见，对各次董事会审议的议案均投了赞成票。 本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、董事会专门委员会工作的履职情况

（一）第十一届董事会提名委员会召开1次会议

作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《汇绿生态科技集团 股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等规章制度积极履行职责。2024年提 名委员会履职情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

第十一届第一次 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
1 会议 2024 年 10 月 15 日 司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》

（二）独立董事专门会议

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管
理办法》的相关规定履行职责，共计出席了1次第十一届董事会独立董事2024年 专门会议，具体如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

《关于本次交易符合相关法律法规规定条件
的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的
第十一届董事会 议案》《关于本次交易方案的议案》议案四：
独立董事专门会 《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于
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