公告日期：2025-04-23

汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：吴京辉）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

吴京辉，女，1973年生，本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学教授。本人自2022年3月起担任公司独立董事。现任公司第十一届董事会提名委员会的主任委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会的委员及第十一届董事会审计委员会的委员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度出席公司会议情况

2024年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开11次董事会，为第十届董事会第二十三次会议至第十一届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度 现场出席 是否连续两次未

独立董 应参加 董事会次 通讯出 委托出 缺席 亲自参加董事会 出席股东
事姓名 董事会 数 席次数 席次数 次数 会议 大会次数
次数

吴京辉 11 11 0 0 0 否 3

2024年度，本人认真审核了定期报告、利润分配、对外投资、关联交易、公 司制度修订及制定、重大资产重组等相关议案，并认真审阅议案，在与公司经营 管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和 中小股东的权益。本人认为：2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、董事会专门委员会工作的履职情况

（一）薪酬与考核委员会召开 3 次会议

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《汇绿生态科技集团股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司薪酬及绩效考核情 况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考 核委员会委员的责任和义务。2024年薪酬与考核委员会履职情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级
1 第十届第六次会 2024 年 4 月 26 日 管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年限
议 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

2 第十届第七次会 2024 年 8 月 15 日 《评价 2024 年半年度公司薪酬制度执行情况
议 的议案》

3 第十届第八次会 2024 年 9 月 29 日 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
议

（二）第十届董事会提名委员会召开 1 次会议及第十一届提名委员会……
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