公告日期：2025-04-23

汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：张志宏）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

张志宏，男，1964年生，本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政法大学财务会计学教授，现任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会的主任委员及第十一届董事会审计委员会的主任委员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度出席公司会议情况

2024年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开11次董事会，为第十届董事会第二十三次会议至第十一届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度 现场出席 是否连续两次未

独立董 应参加 董事会次 通讯出 委托出 缺席 亲自参加董事会 出席股东
事姓名 董事会 数 席次数 席次数 次数 会议 大会次数
次数

张志宏 11 10 1 0 0 否 3

会议召开前，本人认真审阅相关资料，详细了解公司整体经营情况，为董事 会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人积极参与对定期报告、利润 分配、对外投资、关联交易、募集资金的使用情况、公司制度修订及制定、重大 资产重组等各项议案的讨论，并借助自己的专业知识提出合理化建议，为公司董 事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为2024年度公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大决策均履行了合法的审批程序，本人对各次董 事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
三、董事会专门委员会工作的履职情况

（一）第十届董事会审计委员会召开2次会议及第十一届董事会审计委员会 召开3次会议

本人为公司审计委员会的主任委员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细 则》，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、 募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履 行审计委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层 规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024年审计委员会履职情 况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

《关于<2023 年度财务报告>的议案》《关于
<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2023
年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于
第十届第十次会 2023 年度计提资产减值的议案》《关于公司
1 议 2024 年 4 月 26 日 <2023 年度募集资金存……
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