公告日期：2025-04-23

天风证券股份有限公司

关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募投项目延期的
核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等有关规定，对汇绿生态部分募集资金投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司实际非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元；
截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税）的
募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 9 月 8日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。

公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投资额

1 园林工程项目 18,400.00

1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6,000.00

1.2 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕 12,400.00
花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊

道工程 EPC 总承包

2 总部办公楼项目 6,000.00

3 偿还银行贷款 9,400.00

合计 33,800.00

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2023
年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公楼的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展，新募投项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）、S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），有利于提高资金的有效使用。

变更后，公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投资额

1 园林工程项目 24,238.47

1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6,000.00

燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕

1.2 花路）、临空大道（燕沙……
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