公告日期：2025-04-23

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年
年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

议案二：审议通过《关于<2024年度财务报告>的议案》

公司2024年度财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并已出具标准无保留意见的审计报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

议案四：审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案五：审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

独立董事张志宏先生、邓磊先生、吴京辉女士对本议案回避表决。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

议案六：审议通过《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）独立董事津贴严格按照2022年第二次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会审议通过的方案执行；

（2） 董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬，其中：因公司董事会提前换届选举，依据公司薪酬相关文件，董事长李晓明自2024年10月起领取专职董事长薪酬；副董事长刘斌自2025年2月起领取专职副董事长薪酬；

（3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员2024年度的工作业绩进行考核，并计算2024年度薪酬。符合公司相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：审议通过《关于 2024 年度计提资产减值的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至
2024 年 12 月 3……
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