公告日期：2025-04-23

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-023
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的提案》，现就召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、 召开会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:30

网络投票时间为：2025年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室
二、 会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

5.00 《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 √

酬的议案》

6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告>的议案》

7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案》

8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 ……
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