公告日期：2025-04-23

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-027
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案考虑公司整体状况，经营发展需要，符合《公司章程》和相关文件的规定，未损害股东利益，我们同意此方案提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2024年度财务报表，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为 65,301,356.50 元，母公司净利润为81,045,186.53 元。2024年度母公司提取盈余公积 8,104,518.65元，期末可供股东分配的利润为 91,448,323.56 元。2024年12月31日公司总股本779,571,428股。

3、公司本次拟以2024年12月31日公司总股本779,571,428股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

4、本次分红占2024年实现归属于母公司净利润的59.69%，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为38,978,571.40 元。

5、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 38,978,571.40 31,182,857.12 46,526,785.68

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 65,301,356.50 57,358,915.24 58,455,535.42

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 680,285,407.52 648,993,395.06 642,293,163.63

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 91,448,323.56 49,679,885.52 57,028,808.86

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 116,688,214.2

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利……
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