公告日期：2025-11-10

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-087
上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月
8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会
的议案》，同意于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于全资子公司为第三方提供银 非累积投票提案 √

行保函暨索赔权转让的议案》

2、议案 1 已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1 为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。

（二）会议登记相关事项

1、登记时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2025 年 11 月 24 日 9:30-16:00 扫描以
下二维码完成股东参会登记。

3、会议其他事项

会议联系地点：上海市松江区九亭镇……
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