公告日期：2025-09-10

上海宏英智能科技股份有限公司
章 程

2025 年 9 月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会...... - 6 -

第一节 股东的一般规定...... - 6 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 9 -

第三节 股东会的一般规定...... - 9 -

第四节 股东会的召集......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知......- 13 -

第六节 股东会的召开......- 14 -

第七节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事和董事会......- 21 -

第一节 董事的一般规定......- 21 -

第二节 董事会......- 24 -

第三节 独立董事......- 29 -

第四节 董事会专门委员会...... - 32 -

第六章 高级管理人员......- 34 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度......- 36 -

第二节 内部审计......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -

第八章 通知和公告......- 41 -

第一节 通知......- 41 -

第二节 公告......- 42 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十章 修改章程......- 46 -
第十一章 附则......- 46 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系于上海宏英智能科技有限公司的基础上，依法整体变更设立；在上海
市 市 场 监 督管 理 局注 册 登 记 ， 取得 营业 执照 ， 统一 社 会信用 代 码 为
91310114781898318F。

第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,836 万股，于 2022 年 2
月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海宏英智能科技股份有限公司，英文名称为：Shanghai Smart Control Co., Ltd。

第五条 公司住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J11387 室，邮政编码：
201802。

第六条 公司注册资本为人民币 103,162,902.00 元。

第七条 公司的经营期限为长期，公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉……
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