公告日期：2025-09-10

上海宏英智能科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合
法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他的
有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召开
股东会，保证公司股东能够依法行使权利。公司董事会应当忠实地履行职责，
认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常
召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当依照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件
规定的权限行使职权。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上
一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定
人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、法规及规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。

第六条 董事会应当在上述第四条、第五条规定的期限内按时召集股东会。
第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。
对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告

第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提
议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行
召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东

会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主
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