公告日期：2025-05-22

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039

上海宏英智能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议
的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均
为四舍五入原因。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:30。

2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本
次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。

4、会议召开方式：公司2024年年度股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为
参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意
时间。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共43人，代表股份总数67,868,780股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.0268%；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数25,302,120股，占公司有表决权股份总数比例为24.6154%；通过网络投票的股东共40人，代表股份总数42,566,660股，占公司有表决权股份总数比例为41.4114%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表决权股份总数比例为0.2759%；

其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共38人，代表股份总数283,580股，占公司有表决权股份总数比例为0.2759%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：

1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》：

总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。

表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》：

总表决情况：同意67,867,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4922%；反对240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。

表决结果：此议案为普……
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