公告日期：2025-04-30

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-035

上海宏英智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议
的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均
为四舍五入原因。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。

2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生
担任本次会议主持人。

4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合
的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人
员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至2025年4月29日下午15:00期间的
任意时间。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共72人，代表股份总数68,091,020股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.2430%；

其中，通过现场投票的股东共7人，代表股份总数67,545,700股，占公司有表决权股份总数比例为65.7125%；通过网络投票的股东共65人，代表股份总数545,320股，占公司有表决权股份总数比例为0.5305%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共68人，代表股份总数546,620股，占公司有表决权股份总数比例为0.5318%；

其中，通过现场投票的中小股东共3人，代表股份总数1,300股，占公司有表决权股份总数比例为0.0013%；通过网络投票的中小股东共65人，代表股份总数545,320股，占公司有表决权股份总数比例为0.5305%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，分项表决如下：

1.01 回购股份的目的和用途

总表决情况：同意68,082,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，中小股东表决情况：同意538,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4999%；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8598%。

表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：同意68,083,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9883%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中，中小股东表决情况：同意538,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5365%；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经……
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