公告日期：2025-04-29

上海宏英智能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
秉承高度的责任心和专业的职业操守，严格按照有关法律法规、规范性文件及公 司制度的规定，恪守诚信原则，始终以维护公司利益和全体股东权益为己任。报 告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重 大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平， 有效地维护了公司、股东的权益，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如 下：

一、监事会日常工作的开展情况

2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的会议决 议合法有效。会议召开情况如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议议题

1、《关于预计 2024 年度为公司合并
报表范围内子公司提供担保额度的
议案》

2、《关于公司及子公司拟向银行申
请综合授信额度的议案》

第一届监事会

3、《关于使用部分闲置募集资金和
1 第二十次临时 2024 年 2 月 4 日

闲置自有资金进行现金管理的议案》
会议

4、《关于公司监事会换届选举暨提
名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

（1）《关于选举张艺女士为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

（2）《关于选举崔伟先生为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》

5、《关于购买董监事及高级管理人
员责任险的议案》

第二届监事会 1、《关于推选朱敏为公司第二届监
2 2024 年 2 月 27 日

第一次会议 事会主席的议案》

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要
的议案》

2、《关于 2023 年度内部控制自我评
价报告的议案》

3、《关于 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》
4、《关于 2023 年度监事会工作报告
……
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