公告日期：2025-04-29

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-020

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对公司 2024 年度报告及其摘要进行了审核，认为其编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，未发现报告内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经审慎评估后认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了该体系的构建及运行状况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

为规范募集资金的使用与管理，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合自身实际情况，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作、董事及高级管理人员履职情况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

2025 年公司监事薪酬方案如下：在公司任职的监事根据其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不额外发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权。2024 年度利润分配方案：公司拟以 2024 年末总股本 103,169,760 股扣除公司回购专用证券账户 380,000 股后的股本

102,789,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.……
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