公告日期：2025-04-29

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-019

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，董事会认为公司治理结构合理健全，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《内控审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规情形。

保荐机构出具了专项核查报告，审计机构出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2024年度的工作及运行情况。

公司第二届董事会独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生以及第一届独立董事石桂峰先生(已离任)分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司第二届董事会收到了在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生签署的《独立董事关于2024 年度独立性的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事的独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

在公司任……
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