公告日期：2025-04-29

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-026
上海宏英智能科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度。

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 17,375,093.03 元，母公司实现净利润 12,561,858.59元。根据《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，提取 10%法定盈余公积 1,256,185.86元，截至报告期末，公司未分配利润为 145,123,690.98 元，母公司未分配利润为 130,093,681.92 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为 130,093,681.92 元。
3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年末总股本 103,169,760 股扣除公司回购专用证券账户 380,000 股后的股本

102,789,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本次合计拟派发现金红利 30,836,928.00 元人民币（含税），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 177.48%。

4、2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施的回购股份总金额为 11,104,568.00 元（不含交易费用），现金分红和回购股份金额合计 41,941,496.00 元，占公司2024年度归属于母公司股东净利润的 241.39%。
（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 30,836,928.00 20,607,200.00 20,563,200.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 17,375,093.03 -9,643,510.50 72,023,599.06
净利润（元）

合并报表本年度末累计 145,123,690.98

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 130,093,681.92

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 否

计年度

最近三个会计年度累计 72,007,328.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 26,585,060.53

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 72,007,328.00

额（元）
是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第 否

（九）项规定的可能被
实施其他……
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