公告日期：2025-11-11

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-058

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公
司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女
士为公司第三届董事会独立董事, 与 2025 年 10 月 23 日召开的公司职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表董事李娟女士，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：张明先生（董事长）、张麟轩先生、吴锦涛先生

2、独立董事： 郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士

3、职工代表董事：李娟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：张明先生（主任委员）、郭照蕊先生、代其云先生。
2、董事会提名委员会：代其云先生（主任委员）、高红云女士、吴锦涛先生。
3、董事会审计委员会：郭照蕊先生（主任委员）、代其云先生、张明先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：高红云女士（主任委员）、郭照蕊先生、张麟轩先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理，吴锦涛先生为公司副总经理，耿佳辉女士为公司副总经理、财务总监（简历详见公告附件），王翔宇先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见公告附件）。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书王翔宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监耿佳辉女士任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任孙兆学先生（简历详见公告附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王翔宇 孙兆学

办公地址 山东省烟台市福山区白云山路 75 号 山东省烟台市福山区白云山路 75 号

电话 053……
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