公告日期：2025-09-16

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-050

北京利仁科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）董事会。

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 51,698,000 股，占公司有表决权
股份总数的 71.1222％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,660,200 股，占公司有表决
权股份总数的 71.0702％。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 37,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0520％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 38,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0523％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0003％。

通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 37,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0520％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 51,694,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938％；
反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5789％；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2105％。

三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案 2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 51,675,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意 15,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2632％；反对 20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.2105％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 51,668,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9435……
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