公告日期：2025-08-29

北京利仁科技股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年八月

北京利仁科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行
使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定的其他情形。
第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份作出决议；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定或本规则应当由股东会决定的其他事项。

公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使上述股东会的法定职权。

第七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审
议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五千万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）中国证监会、深圳证券交易所或《公司章程》规定的应当提交股东会审议的其他担保。

公司相关责任人违反本章程规定的对外担保的审批权限和审议程序，将依法追究其责任。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在本规则第四条、第五条规定的期限内按时召集股东
会。

第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第十条 审计委员会有权向董事会提……
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