公告日期：2025-04-25

北京利仁科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王立）

本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011
年 3 月至 2015 年 7 月就职于国浩律师（上海）事务所，任律师；2015 年 7 月至
2016 年 3 月就职于北京市中银（上海）律师事务所，任合伙人；2016 年 3 月至
今，就职于上海市锦天城律师事务所，任高级合伙人；2021 年 1 月至今，任利仁科技独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会。本人作
为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议

情况

独立董事

姓名 任职期间 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 任职期间 出席

会议次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 会议次数 次数

王立 5 5 0 0 否 2 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2024 年度任期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、 4 次董事会审计
委员会会议、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开薪酬与考核委员会、审计委员会历次会议，对公司的定期报告等事……
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