公告日期：2025-04-25

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-020

北京利仁科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年
4 月 23 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士召集并主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完
整地汇报了公司监事会 2024 年度的工作情况。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”等相关内容。

3、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，公司监事会认为：2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司已发行的总股本 73,588,888 股扣
除回购专户持有的 899,900 股后的股本 72,688,988 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金分红人民币 1.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利11,630,238.08 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情
情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。