公告日期：2025-04-25

北京利仁科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况回顾

报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司积极调整战略和发展规划，持续优化管理体系、持续优化产品结构，持续提升运营管理和渠道管理能力，提升公司核心竞争力。2024年，公司持续发挥自主品牌的优势，加大产品研发、营销推广，强化营销力度，构建公司自主品牌的全面发展能力，进一步巩固利仁品牌的国内市场地位，强化品牌形象、产品和服务。

报告期内，公司实现营业收入381,402,520.14元，同比下降11.09%；公司营业成本284,259,980.81元，同比降低11.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润10,832,151.25元，同比下降48.67%；
二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，公司董事会会议的召开与表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

2024年2月 第 三 届 董事 （1）《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

26 日 会 第 十 一次 （2）《关于董事会授权公司管理层具体办理回购 通过

会议 股份相关事宜的议案》

2024年4月 第 三 届 董事 （1）《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的

25 日 会 第 十 二次 议案》 通过

会议 （2）《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的

议案》

（3）《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议

案》

（4）《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议

案》

（5）《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用

情况专项报告>的议案》

（6）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》

（8）《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员

薪酬方案的议案》

（9）《关于审议<2023 年度内控制度自我评价报

告>的议案》

（10）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（11）《关于部分募投项目延期的议案》

（12）《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据

池规定的议案》

（13）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

（14）《关于修订<公司章程>的议案》

（15）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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