公告日期：2025-11-14

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-100

新疆立新能源股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）上午12:00。

（2）网络投票时间：2025年11月13日。

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月13日上午
9:15，结束时间为2025年11月13日下午15:00。

（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路
477号新疆能源大厦10层1025会议室。

（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（5）股东大会的召集人：公司董事会。

（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 389 人，代表股份
511,003,716 股，占公司有表决权股份总数的 54.7504％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 455,287,700

股，占公司有表决权股份总数的 48.7808％。

通过网络投票的股东 386 人，代表股份 55,716,016 股，占公司有表决权股份

总数的 5.9696％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 387 人，代表股份
15,776,616 股，占公司有表决权股份总数的 1.6904％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
13,086,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.4021％。

通过网络投票的中小股东 385 人，代表股份 2,690,416 股，占公司有表决权

股份总数的 0.2883％。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 510,699,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9405％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持

有效表决权的 0.0357％；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议
案》

1.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持

有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），

占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0248％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。

2.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持

有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），

占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有……
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