公告日期：2025-10-27

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-097
新疆立新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

2025年10月23日召开的公司第二届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日12:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月6日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表：

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制 非累积投票提案 票对象
度的议案》 的子议
案数（9）

2.01 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会 非累积投票提案 √

议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议 非累积投票提案 √

事规则>的议案》

2.03 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事 非累积投票提案 √

工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金 非累积投票提案 √

管理制度……
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