公告日期：2025-10-27

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-096
新疆立新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因

为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《新疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则》《新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则》 进行修订，公司不再设置监事会，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，同时根据《公司章程》的修订情况，同步废止《新疆立新能源股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司部分制度。

二、《公司章程》修订的情况

具体修订情况如下：

序号 修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

1

......股东和债权人的合法权益，......制订 ......股东、职工和债权人的合法权益，......

本章程。 制定本章程。

第二条 第二条

......公司以发起设立方式。...... ......公司以发起设立方式设立。......

2 在【乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 市头屯河区）市场监督管理局】注册登记，
91650100076066559G。 取得营业执照，统一社会信用代码：
91650100076066559G。

第五条 第五条

3 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发 公司住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能 区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源
源大厦 10 层。 大厦 10 层。邮政编码：830501。

第六条 第六条

4 公司注册资本为人民币 93,333.34 万 公司注册资本为人民币 93,333.3334 万元。
元。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

5 — 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
— 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

……
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