公告日期：2025-05-21

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-054
新疆立新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

2025年5月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午13:00

（2）网络投票时间：2025年6月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025年5月29日（星期四）。

7.本次会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

二、会议审议事项

1.提案编码表：

表一本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任 √

公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

2.上述提交股东大会审议的议案1.00已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经第二届董事会审计委员会2025年第3次会议、第二届董事会2025年第3次独立董事专门会议过半数审议通过。相关公告刊登于2025年4月10日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案1.00属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2025年5月30日10:00--13:30，15:00--18:00。

3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木……
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